龙煤股份公司召开

第四届董事会第二十七次会议

孙成坤主持 王佳喜作总经理工作报告

8月6日上午，龙煤股份公司召开第四届董事会第二十七次会议。

集团公司党委书记、董事长孙成坤主持会议。

集团公司党委副书记、副董事长、总经理王佳喜向会议作《龙煤股份公司2020年度总经理工作报告》。集团公司副总经理、董事会秘书李月宏向会议作《龙煤股份公司2020年度董事会工作报告》主要内容说明。

会议以记名投票的方式审议并通过了《龙煤股份公司2020年度总经理工作报告》《龙煤股份公司2020年度董事会工作报告》《关于公司“十四五”发展战略规划的议案》《2020年重点项目开工执行情况及2021年项目开工建设计划议案》《关于公司2020年度财务决算的议案》《关于公司2021年度财务预算方案的议案》《关于公司2020年度利润分配方案的议案》《关于选聘2021年度财务决算审计机构的议案》《关于中审众环会计师事务所出具的2020年审计报告的议案》等9项议案，并形成决议。

与会全体董事就各项议案充分发表了意见。

孙成坤宣读了《龙煤股份公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

龙煤股份公司第四届董事会全体董事通过现场和视频的方式出席了会议。

龙煤股份公司第四届监事会全体监事、董事会秘书，集团公司高级管理人员，龙煤控股集团派驻监事会主席，集团公司总部机关各部门总监及董事会、监事会办公室相关高级经理列席了会议。