龙煤双鸭山矿业有限责任公司

召开第一届董事会第一百一十次会议

6月4日，龙煤双鸭山矿业有限责任公司召开第一届董事会第一百一十次会议，会议对《关于龙煤双鸭山矿业公司2024年度董事会工作报告的议案》等九项议案进行审议。

主持公司全面工作的党委副书记、副董事长、总经理周旭明主持会议。会议以现场+视频的方式召开。公司外部董事、集团公司副总经理、董事会秘书李月宏，公司外部董事、集团公司财务资产部总监张保东，公司党委副书记、董事卢新军，公司职工董事、总工程师刘洪泉出席会议。

公司党委委员、纪委书记刘衍胜，董事会秘书、总会计师刘丹，党委委员、组织部部长张广，党委委员、宣传部部长、统战部部长蔡春娟，公司相关副总师及相关议案提报部门列席会议。

会议审议并通过了《关于龙煤双鸭山矿业公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司章程修正案的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司2024年关联交易执行情况的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司2024年度财务决算的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司2025年财务预算的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司2025年资金收支预算的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司2024年度审计工作报告的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司2025年度内部审计及培训计划的议案》《关于龙煤双鸭山矿业公司机构变动的议案》等九项议案。

会上，与会人员共同学习了习近平总书记2018年4月23日主持召开的中共中央政治局会议精神、《中华人民共和国公司法》中董事会职权等相关内容。